开2022年第一次临时股东大会的通知高斯贝尔数码

　　票上市法例》的合系划定依照《深圳证券营业所股，新的董事会秘书公司将尽疾聘任，的董事会秘书时代正在未正式聘任新，先生代行董事会秘书职责暂由公司董事长孙华山。

　　布告日截至本，持有公司股票孙华山先生未，级统治职员不存正在相合合联与公司其他董事、监事和高，投资开荒有限公司总司理是公司控股股东潍坊滨城。部分的科罚和证券营业所的惩戒未尝受过中国证监会及其他相合，证券营业所认定的不得掌握公司董事的情况不存正在《公公法》、公司《章程》等划定或，信被奉行人不属于失，范性文献和公司《章程》的相合划定其任职资历适合合系执法准则、规。

　　的买卖牌照复印件、法人代表注明书和自己身份证管束立案手续（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章；人出席的委托代庖，托书和出席人身份证还须持法人授权委。

　　《公司章程》的划定依照《公公法》、，及公司统治处事的展开为包管公司董事会以，生掌握公司董事长拟选举孙华山先，起至第四届董事会任期届满之日止任期自本次董事会审议通过之日。时同，定董事长为公司的法定代表人依照《公司章程》第八条规，将调换为孙华山先生于是公公法定代表人。

　　东大会本次股，供收集投票平台公司将向股东提，券营业所营业体系或者互联网投票体系加入收集投票正在股权立案日立案正在册的公司股东均可能通过深圳证。

　　为2022年12月1日上午9:151、互联网投票体系入手投票的年光，2月1日下昼15:00罢了年光为2022年1。

　　日收到邵红刚先生递交的书面退职通知高斯贝尔科技股份有限公司董事会于近，因片面来历邵红刚先生，略委员会委员及调集人等合系职务申请辞去公司董事、董事长、战。上述合系职务后邵红刚先生辞去，公司任何职务将不再掌握。公司章程》的相合划定依照《公公法》及《，董事会成员低于法定最低人数邵红刚先生的退职未导致公司，事会的寻常运作不会影响公司董，自投递董事会之日起生效邵红刚先生的退职通知。告披露日截至本公，持有公司股票邵红刚先生未。

　　届董事会非独立董事候选人赞同牟兴修先生为公司第四，股东大会审议并提交公司。至第四届董事会任期届满之日止任期自股东大会审议通过之日起。

　　长及代行董事会秘书时代邵红刚先生掌握公司董事，、辛勤尽责恪尽义务，会成员一齐与一概董事，高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于召作、巨大计划、策划统治等方面做出了卓着功勋正在公司生长策略、公司处置、音讯披露、典型运，事长应尽的职责与负担敦朴地实践了举动董。优良功勋表现高度的笃信和衷心的感激公司董事会对邵红刚先生的勤奋处事及！

　　及公司统治处事的展开为包管公司董事会以，掌握公司第四届董事会董事长职务公司董事会推举推选孙华山先生，起至第四届董事会任期届满时止任期自本次董事会审议通过之日。股票上市法例》合系划定依照《深圳证券营业所，董事会秘书时代正在未聘任新的，董事会秘书职责董事长应该代行，此因，审议通过之日起自本次董事会，行董事会秘书职责由孙华山先生代。影相合划定公司将按，秘书的选聘处事尽疾告竣董事会。

　　投票体系向公司股东供给收集花样的投票平台公司将通过深圳证券营业所营业体系和互联网。内通过上述体系行使表决权股东可能正在收集投票年光，大会行使表决权或加入现场股东。

　　股东账户卡及持股凭证管束立案手续（2）片面股东须持自己身份证、；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代庖人还须。

　　息披露实质的切实、正确和完好本公司及董事会一概成员包管信，导性陈述或巨大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　刚先生因片面来历因公司董事长邵红，略委员会委员及调集人等合系职务申请辞去公司董事、董事长、战，发蓦地因为事，召开董事会公司危急，次聚会知照时限特申请宽免本。

　　息披露实质的切实、正确和完好本公司及董事会一概成员包管信，导性陈述或巨大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　事会策略委员会处事细则》的合系划定依照《公公法》、《公司章程》、《董，事会策略委员会委员且掌握调集人董事会提名孙华山先生为第四届董，起至第四届董事会任期届满之日止任期自本次董事会审议通过之日。

　　布告日截至本，持有公司股票牟兴修先生未，级统治职员不存正在相合合联与公司其他董事、监事和高，资开荒有限公司党委副书记是公司控股股东潍坊滨城投。部分的科罚和证券营业所的惩戒未尝受过中国证监会及其他相合，证券营业所认定的不得掌握公司董事的情况不存正在《公公法》、公司《章程》等划定或，信被奉行人不属于失，范性文献和公司《章程》的相合划定其任职资历适合合系执法准则、规。开2022年第一次临时股东大会的通知

　　十七次聚会于2022年11月15日下昼14:30公司第一聚会室以通信的花样召开高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第四届董事会第二。5日通过专人投递、邮件等体例发出聚会知照已于2022年11月1。事项较为危急鉴于本次审议，董事确认经一概，董事会提前知照时限条件相同赞同宽免召开本次。董事9人聚会应到，事8人实到董，片面来历缺席本次聚会）缺席1人（邵红刚先生因。律、准则和《公司章程》的划定聚会的调集、召开适合相合法。山先生主办聚会由孙华，审议并通过了以下议案聚会以记名投票的体例：

　　兴修牟，男，年2月出生1976，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。至1996年6月1993年9月，司帐财会电算化专业进修于山东省音讯工程学校；至2001年1月1996年6月，1997年8月正在山东省经济统治干部学院财政统治专业正在任进修）掌握农业银行寒亭支行益新街积蓄所主任（时代：1995年8月至；至2001年3月2001年1月，区郭家官庄镇科员掌握潍坊市寒亭；至2007年5月2001年3月，02年9月至2004年12月正在山东省委党校执法专业正在任进修）掌握潍坊市寒亭区开元街道党政办副主任、党工委秘书（时代：20；至2013年4月2007年5月，区消息核心科员掌握潍坊市寒亭；至2016年7月2013年4月，络统治办公室副主任掌握潍坊市寒亭区网；至2021年5月2016年7月，亭区文联主席掌握潍坊市寒；年5月至今2021，发有限公司党委副书记掌握潍坊滨城投资开。

　　事会策略委员会处事细则》的合系划定依照《公公法》、《公司章程》、《董，事会策略委员会委员并掌握调集人董事会提名孙华山先生为第四届董。

　　召开第四届董事会第二十七次聚会公司于2022年11月15日，第四届董事会董事的议案》审议通过了《合于补选公司，名委员会审查经董事会提，）为公司第四届董事会董事候选人董事会提名牟兴修先生（简历附后，至第四届董事会任期届满之日止任期自股东大会审议通过之日起。人数统共未超越公司董事总数的二分之一董事会中兼任公司高级统治职员的董事。楬橥了赞同的独立主见独立董事对上述事项。交股东大会审议本事项尚需提。

　　中其，间为：2022年12月1日上午9:15—9:25通过深圳证券营业所营业体系举行收集投票的整个时,11:309:30—，0-15:00下昼13:0；022年12月1日9:15至15:00时代的任性年光通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的整个年光为：2。

　　联网投票体系向公司一概股东供给收集花样的投票平台本次股东大会公司将通过深圳证券营业所营业体系和互，体系或互联网体系（加入收集投票股东可能通过深圳证券营业所营业。操作流程见附件1收集投票的整个。

　　聚会入手前半幼时至聚会所在（2）出席聚会的股东请于，凭证、授权委托书等原件并率领身份注明、持股，证入场以便验。

　　日召开2022年第一次一时股东大会公司董事会定于2022年12月1，为2022年11月25日本次股东大会股权立案日。

　　召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2022年第一次一时股东大会兹授权委托先生/姑娘代表本公司/自己出席于2022年12月1日，以下指示对下列提案投票并代表本公司/自己按照太平洋在线会员查询表决事项未作整个指示的本公司/自己对本次聚会，为行使表决权受托人可代，由我单元（自己）继承其行使表决权的后果均。拣选时打√符号（注明：请投票，不拣选的该提案都，弃权视为。成和阻拦都打√如统一提案正在赞，废票视为）

　　投票体系举行收集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的划定管束身份认证需遵从《深圳证券营业所投资者收集任事身份认证，“深交所投资者任事暗码”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体系法例指引栏目查阅整个的身份认证流程可登录互。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主见为准绳以已投票表决的具，总议案的表决主见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整个提，表决主见为准绳以总议案的。

　　第四届董事会第二十七次聚会审议通过3、聚会召开的合法、合规性：经公司，第一次一时股东大会决议召开2022年，性文献、《上市公司股东大会法例》和《公司章程》等划定聚会的召开圭表适合相合执法、行政准则、部分规章、典型。

　　长退职及补选董事、推选董事长、调换董事会特意委员会成员的布告》（布告编号：2022-065）详见公司登载于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《合于董事。

　　董事会第二十七次聚会审议通过2）以上议案依然公司第四届，16日披露于巨潮资讯网（）的合系布告周密实质详见公司正在2022年11月。幼投资者的表决独立计票并实时公然披露本次股东大会审议的一起议案均将对中。

　　或收集投票中的一种表决体例公司股东只可拣选现场投票。决的以第一次表决结果为准若是统一表决权展示反复表。

　　息披露实质的切实、正确和完好本公司及董事会一概成员包管信，导性陈述或巨大脱漏没有虚伪纪录、误。

　　华山孙，男，3年出生197，国籍中国，居留权无境表，学历本科。1998年12月1994年8月至，固堤镇当局团委书记掌握潍坊市寒亭区；至2002年1月1998年12月，镇当局党委、信访办主任掌握潍坊市寒亭区固堤；至2005年3月2002年1月，安监局副科级干部掌握潍坊市寒亭区；至2008年3月2005年3月，全临盆监察大队大队长掌握潍坊市寒亭区安；至2010年2月2008年3月，中幼企业局副局长掌握潍坊市寒亭区，成员党组，会副主任、党构成员掌握北海工业园管委；至2011年2月2010年2月，办公室主任科员、党构成员掌握潍坊市寒亭区中幼企业；至2012年4月2011年2月，直结构党工委副书记掌握潍坊市寒亭区；月至2016月2012年4，法局副局长、党构成员掌握潍坊市寒亭区司；至2019年1月2016年6月，和城乡设立局副党委书记掌握潍坊市寒亭区住房；年2月至今2019，开荒有限公司总司理掌握潍坊滨城投资；任公司第四届董事会董事2021年4月至今担。

　　年12月1日截止2022，码科技股份有限公司股票【】股我单元（片面）持有高斯贝尔数，年第一次一时股东大会拟加入公司2022。

　　司股份的普遍股东或其代庖人（1）正在股权立案日持有公，职守公司深圳分公司立案正在册的公司股东均有权加入本次股东大会并行使表决权于股权立案日（2022年11月25日）下昼收市时正在中国证券立案结算有限；本公司股东）代为出席聚会和加入表决公司股东也可授权他人（受托人不必为；正在收集投票年光内加入收集投票不行出席现场聚会的股东也可；

　　022年11月15日召开了第四届董事会第二十七次聚会高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2，事长以及调换董事会特意委员会成员等事项审议通过了补选第四届董事会董事、推选董。况布告如下现将整个情：