第三届董事会第九次会议决议公告北京竞业达数

　　观经济影响较大金融市集受宏，导致投资收益未达预期的危险该项投资存正在受市集颠簸影响，导致本金受损的危险以及因刊行主体因为，与金融市集变革处境公司将依照经济情势，要领应时、适量介入操纵干系危险驾御，场颠簸的影响不清除受到市。

　　好、低危险的理产业物购置安定性高、滚动性，构性存款、及时理财等产物囊括但不限于保本理财、结。

　　息披露的实质的确、正确、完善本公司及董事会全数成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有纪录、误。

　　况并思虑依旧充斥的滚动性依照公司眼前的资金运用状，4.3亿元闲置自有资金举办现金料理公司及子公司规划运用不进步公民币，之日起至2025年4月26日止有用期自公司本次董事会审议通过。刻期内正在上述，轮回运用资金可。

　　99订交,341,8股01，股份总数的99.8828％占出席本次股东会有用表决权；54抗议,0股10，权股份总数的0.0545％占出席本次股东会有用表决；62弃权,股（个中200，认弃权0股）因未投票默，权股份总数的0.0627％占出席本次股东会有用表决。

　　的资金运用与保管处境举办审计与监视2、公司内部审计部分承担对现金料理，计委员会申报并向董事会审。

　　份有限公司2024年第二次一时股东大会的国法成见书2、《北京市中伦状师事件所闭于北京竞业达数码科技股》

　　闭于填充闲置自有资金现金料理额度的议案》公司第三届董事会第九次集会审议通过了《，资金现金料理额度的本原上订交正在原有3.5亿元自有，亿元闲置自有资金举办现金料理追加运用不进步公民币0.8，理额度共计不进步公民币4.3亿元填充后公司运用自有闲置资金现金管。额度内正在上述，轮回运用资金可，额度内完全承担履行干系事宜并授权公司谋划料理层正在上述。

　　秘书以现场方法出席了本次股东大会（3）公司一面董事、监事及董事会，场或长途通信方法列席了本次股东大会公司一面高级料理职员和本所状师以现。

　　息披露的实质的确、正确、完善本公司及董事会全数成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有纪录、误。

　　息披露的实质的确、正确、完善本公司及董事会全数成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有乌有纪录、误。

　　披露的《闭于填充闲置自有资金现金料理额度的通告》完全实质详见巨潮资讯网(及指定音信披露媒体同日。

　　金料理的处境举办按期或不按期检讨3、公司独立董事、监事会有权对现，专业机构举办审计需要时能够约请。

　　雅雄、刘亚楠出席了本次股东大会北京中伦状师事件所委派见证律田，出具国法成见书举办现场见证并，》、《股东大会准则》等国法、律例、楷模性文献和《公司章程》、《股东大集会事准则》的干系规矩以为公司本次股东大会蚁合和召开步调、出席集会职员资历、集会表决步调、表决结果均适合《公公法，有用合法。

　　于2024年9月20日召开了第三届董事会第九次集会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），有资金现金料理额度的议案》审议通过了《闭于填充闲置自，有资金现金料理额度的本原上订交公司正在原有3.5亿元自，亿元闲置自有资金举办现金料理追加运用不进步公民币0.8，理额度共计不进步公民币4.3亿元填充后公司运用自有闲置资金现金管。容通告如下现将干系内：

　　东及股东授权代庖人共计257人（1）出席本次股东大会表决的股，份99代表股,502,8股31，的66.8803％占上市公司总股份。东及股东授权代庖人4人个中：出席现场集会的股，份98代表股,636,8股13，的66.4846％占上市公司总股份。股东授权代庖人253人通过收集投票的股东及，份587代表股,0股18，的0.3957％占上市公司总股份。

　　的运用功效为抬高资金，寻常运营的处境下公司正在确保不影响，资金举办现金料理合理诈骗闲置自有，资金收益能够填充，资金的保值增值更好的达成公司，股东的便宜保险公司，得更多的投资回报为公司及股东取。

　　召开第三届董事会第七次集会公司于2024年4月26日，会第七次集会第三届监事，资金和闲置召募资金举办现金料理的通告》审议通过了《闭于公司运用一面闲置自有太平洋在线企业邮局响寻常谋划的条件下订交公司正在确保不影，民币1.5亿元闲置召募资金举办现金料理运用不进步公民币3.5亿元自有资金和人，过之日起12个月内有用投资刻期自董事会审议通。度和刻期内正在上述额，轮回运用资金可，述额度内完全承担履行干系事宜并授权权公司谋划料理层正在上。分闲置自有资金和闲置召募资金举办现金料理的通告》（通告编号：2024-026）完全实质详见公司于2024年4月29日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于公司运用部。

　　470订交,0股88，决权股份总数的80.1935％占出席本次股东会中幼股东有用表；54抗议,0股10，表决权股份总数的9.2135％占出席本次股东会中幼股东有用；62弃权,股（个中200北京竞业达数码科技股份有限公司，认弃权0股）因未投票默，决权股份总数的10.5930％占出席本次股东会中幼股东有用表。

　　依照理产业物投向和发展处境1、公司财政部将实时分解和。公司资金安定的危险身分一朝创造存正在能够影响，取保全要领将实时采，资危险驾御投。

　　资金运用功效为进一步抬高，司收益填充公，际谋划必要现依照实，金现金料理额度的本原上正在原有3.5亿元自有资，亿元闲置自有资金举办现金料理追加运用不进步公民币0.8，理额度共计不进步公民币4.3亿元填充后公司运用自有闲置资金现金管，议通过之日起至2025年4月26日止调节后的额度运用刻期自本次董事会审，额度内正在上述，轮回运用资金可。

　　行政律例、部分规章、楷模性文献和公司章程的规矩6、本次股东大会合会的蚁合和召开适合相闭国法、。

　　有资金现金料理额度公司本次填充闲置自，资金安定的条件下履行的是正在确保公司平常运营和，常营业的寻常发展不会影响公司日，资金运用功效也许有用抬高，的投资效益取得肯定，取较好的投资回报为公司和股东获。

　　过现场和收集投票的中幼股东253人（2）中幼股东出席的总体处境：通，份587代表股,0股18，的0.3957％占上市公司总股份。

　　事会审议权限内本事项额度正在董，股东大会审议不需提交公司。会审议通事后正在公司董事，士正在上述额度内签定干系合同文献授权公司董事长或董事长授权人，精确理财金额、选取理产业物种类、签定合划一囊括但不限于选取及格的理产业物刊行主体、，承担结构履行公司财政部分。

　　及子公司闲置自有资金此次投资资金为公司。所需滚动资金的条件下正在保障公司平常谋划，段性闲置资金估计存正在阶，合法合规资金泉源。

　　和收集记名投票表决方法大会以现场记名投票表决，议的议案举办了表决对提交本次集会审，以下议案审议了：

　　九次集会告诉于2024年9月14日以电话第三届董事会第九次会议决议公告、短信等方法告诉全数董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第。集会室以现场连接通信表决方法召开集会于2024年9月20日正在公司，董事7人集会应到，事6人实到董，议方法插足并通信表决个中岳昌君以视频会，代表出席本次集会董事曹伟委托钱瑞，次集会的干系议案并授权其表决本，理职员列席了集会公司一面高级管。瑞先生主办集会公司董事长钱。

　　间为：2024年9月20日9:15-15:00B、通过深圳证券营业所互联网投票体例投票的时。